Contenuto sponsorizzato

Usavano documenti smarriti o rubati per trasferire illegalmente denaro all'estero. Chiuso un "money transfer" a Bolzano

L'indagine è partita lo scorso anno quando, durante un intervento all'interno dell'esercizio, sono stato rinvenuti 24 documenti risultati poi smarriti o rubati. Degli approfondimenti hanno poi confermato che questi erano stati utilizzati per un centinaio di operazioni illecite

Pubblicato il - 11 September 2020 - 16:31

BOLZANO. Nel corso della mattinata del 9 settembre, le forze dell'ordine di Bolzano, al termine di indagini molto complesse durate oltre 1 anno, hanno proceduto al sequestro di un "money transfer" posto in via Garibaldi, vicino alla stazione dei treni di Bolzano.

 

Un'azione che i carabinieri hanno trovato necessaria per impedire il continuo trasferimento di denaro all'estero tramite l'alterazione delle generalità dei clienti, nello specifico attraverso l'utilizzo di diverse decine di documenti come passaporti e permessi di soggiorno, denunciati come smarriti o rubati. Il titolare dell'attività, infatti, è indagato per il reato di ricettazione di 24 documenti di identificazione con cui effettuava le operazioni fraudolente.

 

L'indagine è partita lo scorso anno quando, durante un intervento delle forze dell'ordine all'interno dell'esercizio pubblico, sono stato rinvenuti 24 documenti risultati, appunto, smarriti o derubati. Degli approfondimenti investigativi hanno poi confermato che i documenti erano stati utilizzati per un centinaio di operazioni, tutte illecite.

 

Contenuto sponsorizzato
Ultima edizione
Edizione ore 19.30 del 17 aprile 2021
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato
In evidenza
Cronaca
19 aprile - 17:46
L'allerta è scattata alle porte del centro abitato Spormaggiore. In azione ambulanza, elicottero, vigili del fuoco di zona e forze dell'ordine. La [...]
Cronaca
19 aprile - 16:22
Sono stati analizzati 636 tamponi tra molecolari e antigenici. Oggi 5 casi tra over 60 e 3 contagi tra giovani e ragazzi in età scolare, ci sono [...]
Cronaca
19 aprile - 16:08
L'incidente è avvenuto tra l'uscita 6 per Trento Centro e la 7 per Campotrentino proprio sopra il ponte sull'Adige
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato