Evasione milionaria sulla vendita di cellulari grazie a diverse "imprese apri e chiudi": nei guai due trentini

TRENTO. I finanzieri del Comando provinciale di Trento hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale, che ha disposto misure cautelari personali nei confronti di 3 soggetti.

In particolare, la custodia in carcere per un cittadino pakistano e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due professionisti trentini. Il reato contestato è associazione a delinquere, comprendente altre due persone, finalizzata all’occultamento e distruzione di documentazione contabile e all’evasione fiscale.

Le indagini, condotte dalle Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trento e coordinate dalla Procura della Repubblica di Trento, sono scaturite da un'indagine contro il riciclaggio e la frode fiscale, nonché dallo sviluppo di numerose segnalazioni di operazioni sospette. E' stata così disvelata una rete societaria transnazionale che si dedicava alla commercializzazione internazionale di apparecchi e materiali di telefonia, in totale evasione fiscale.

Dalle investigazioni è emerso che l’organizzazione, alternando nel tempo sette soggetti economici (ditte individuali e/o società) dalla breve durata operativa, le cosiddette “imprese apri e chiudi” intestate a diversi prestanome di origine pakistana, acquistava prodotti di telefonia mobile da varie società dislocate in Italia e in diversi Paesi dell’Unione europea, per poi rivenderli formalmente a società appartenenti alla stessa organizzazione e ubicate in Spagna, Francia e Belgio (sconosciute al Vies). 

In tal modo, trattandosi di cessioni intra-Ue, le operazioni venivano documentate come non imponibili, ma in realtà gran parte della merce era destinata al mercato italiano senza l’assolvimento dell’imposta, consentendo così la rivendita a prezzi più bassi e condotte anticoncorrenziali.

Le imprese coinvolte risultavano “evasori totali” o avevano presentato dichiarazioni fiscali con importi pari a zero. Solo grazie al ricorso alle banche dati in uso al Corpo ed al riscontro delle indagini finanziarie è stato possibile ricostruire che, tra il 2015 e il 2023, sono stati effettuati scambi commerciali per oltre 88 milioni di euro, con un’evasione fiscale accertata di oltre 8,7 milioni di euro.

Le complesse investigazioni, eseguite anche tramite indagini tecniche e perquisizioni, hanno permesso di delineare i ruoli dei veri amministratori delle imprese, tra cui uno destinatario della misura cautelare in carcere odierna, e dei due professionisti trentini che nel tempo avevano curato la costituzione e la gestione contabile di alcune delle imprese coinvolte.